Служба безопасности Украины разоблачила преступников, которые занимались легализацией финансов
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалюта.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ провела обыски
По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции на более чем 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств. Сейчас проверяется информация относительно возможной поддержки фигурантами террористических группировок «Л/ДНР».
«Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюта в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР», — говорится в сообщении.
СБУ провела обыски
Читайте также: Схема на 5 млн долл.: инвестиции в криптовалюту оказались хитрой уловкой (фото)
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
- более 43 млн грн;
- более 800 кг серебра в банковских слитках;
- компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;
- документы, подтверждающие проведение сделок.
СБУ провела обыски
Одновременно Госфинмониторинг остановил расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила двух дельцов, которые помогали майнить, а после воровали криптовалюту у своих клиентов.
СБУ обыски криптовалюты
